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维冠机电:2022年第一次临时股东大会决议公告

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-05-29  浏览次数:

  公告编号:2022-022证券代码:832694证券简称:维冠机电主办券商:平安证券北京维冠机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年3月22日2.会议召开地点:北京维冠机电股份有限公司会议室3.会议召开方式:√现场投票√网络投票□其他方式投票4.会议召集人:公司董事会5.会议主持人:董事长冯广维6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  2.(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数28,822,927股,占公司有表决权股份总数的51.29%。

  3.其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人,持有表本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  4.公告编号:2022-022决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0%(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事7人,列席2人;2.公司在任监事3人,列席0人;3.公司董事会秘书列席会议;公司部分高管及相关人员列席了本次会议二、议案审议情况(一)审议通过《关于终止公司2021年限制性股票激励计划的议案》1.议案内容:议案内容详见2022年3月3日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司终止股权激励计划的公告》(2022-017)2.议案表决结果:同意股数28,812,927股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  5.本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  7.公告编号:2022-022(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选1关于终止公司2021年限制性股票激励计划的议案703,624100%是三、律师见证情况(一)律师事务所名称:北京市君永律师事务所(二)律师姓名:程世祥、王坤(三)结论性意见公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,根据表决结果本次股东大会通过的决议均合法有效。

  8.四、风险提示是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案□是√否五、备查文件目录公告编号:2022-022(一)北京维冠机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议(二)北京维冠机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书北京维冠机电股份有限公司董事会2022年3月23日。

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